Наличка вне закона

Семеро жителей Оренбурга предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность. Им также вменяются неправомерные легализация денег и оборот средств платежей.

Организованная группа, по версии следствия, действовала в областном центре с 2013 по 2017 годы. Успев за это время извлечь незаконный доход в размере почти 20 миллионов рублей. Клиентами ОПГ были представители разных фирм и компаний, желающие обналичить свои средства в обход государственного контроля и налогообложения: потому и в обычные банки такие желающие не обращались.

Как сообщили в региональном УМВД, по делу нелегальных банкиров проведено около 30 обысков, допрошено более сотни свидетелей, проведен ряд специализированных экспертиз. Материалы следствия с утвержденным обвинительным заключением переданы в Центральный райсуд Оренбурга, где скоро и начнется процесс.

Владимир Напольнов

Фото sibdepo.ru




Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.


Похожие новости

16-06-2019 11:32
В полиции напомнили основные правила
7-06-2019 9:43
Преступники признались в совершении преступления
5-06-2019 11:51
По данному факту возбуждено уголовное
29-05-2019 11:05
Раньше они вместе отбывали срок
21-05-2019 16:55
Стали известны новые подробности убийства
18-05-2019 11:59
За эту сумму ей обещали

Также читайте

19-06-2019 11:58
Расследование причин массовой гибели рыбы продолжается
21-06-2019 10:36
Сообщение о проверке появилось через 1,5 часа после комментария президента
18-06-2019 18:33
2,5 года жильцы добиваются устранения недостатков от застройщика
20-06-2019 15:03
Несмотря на огромное количество слухов, в СК пока не подтверждают
17-06-2019 15:46
Автомобиль задержан и передан на штрафстоянку