Наличка вне закона

Семеро жителей Оренбурга предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность. Им также вменяются неправомерные легализация денег и оборот средств платежей.

Организованная группа, по версии следствия, действовала в областном центре с 2013 по 2017 годы. Успев за это время извлечь незаконный доход в размере почти 20 миллионов рублей. Клиентами ОПГ были представители разных фирм и компаний, желающие обналичить свои средства в обход государственного контроля и налогообложения: потому и в обычные банки такие желающие не обращались.

Как сообщили в региональном УМВД, по делу нелегальных банкиров проведено около 30 обысков, допрошено более сотни свидетелей, проведен ряд специализированных экспертиз. Материалы следствия с утвержденным обвинительным заключением переданы в Центральный райсуд Оренбурга, где скоро и начнется процесс.

Владимир Напольнов

Фото sibdepo.ru




Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.


Похожие новости

14-11-2018 19:05
Сразу отметил, что иллюзий не
25-01-2019 13:45
Комбинат будет выпускать мягкие сыры
13-02-2019 13:00
Настоящий ретро-кинопоказ на самом настоящем
25-02-2019 11:10
Пока действовать они будут только
29-01-2019 12:08
Семеро жителей Оренбурга предстанут перед
14-09-2018 10:38
Семеро жителей Оренбурга предстанут перед
1-01-2019 19:04
Но в среднем рост тарифов
14-03-2019 9:39
Столько преобразовали солнечные станции
13-11-2018 10:58
В Сорочинске и Новосергивке включат
25-09-2018 11:51
Семеро жителей Оренбурга предстанут перед
6-12-2018 13:16
Теперь зачислить деньги на кредитку
7-01-2019 17:20
На сеансы приобретено свыше 4000
31-08-2018 9:35
Семеро жителей Оренбурга предстанут перед
13-11-2018 20:00
5 декабря кинотеатры страны покажут
9-12-2018 16:04
С 1 января 2019 года
12-01-2019 8:00
Вероника Скворцова о проблемах российского
20-08-2018 11:00
Семеро жителей Оренбурга предстанут перед
23-02-2019 12:00
Чтобы добиться ремонта пришлось вмешаться
1-02-2019 7:40
Накаты и наледь, а также

Также читайте

17-03-2019 19:47
Большое интервью актрисы Оренбургского театра драмы
18-03-2019 17:44
Законодательное Собрание Оренбургской области отмечает 25-летие
19-03-2019 11:13
На сей раз за «отмывание» более 200 миллионов рублей