Наличка вне закона

Семеро жителей Оренбурга предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность. Им также вменяются неправомерные легализация денег и оборот средств платежей.

Организованная группа, по версии следствия, действовала в областном центре с 2013 по 2017 годы. Успев за это время извлечь незаконный доход в размере почти 20 миллионов рублей. Клиентами ОПГ были представители разных фирм и компаний, желающие обналичить свои средства в обход государственного контроля и налогообложения: потому и в обычные банки такие желающие не обращались.

Как сообщили в региональном УМВД, по делу нелегальных банкиров проведено около 30 обысков, допрошено более сотни свидетелей, проведен ряд специализированных экспертиз. Материалы следствия с утвержденным обвинительным заключением переданы в Центральный райсуд Оренбурга, где скоро и начнется процесс.

Владимир Напольнов

Фото sibdepo.ru




Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.


Похожие новости

31-10-2018 20:11
Семеро жителей Оренбурга предстанут перед
2-11-2018 19:04
Александру Нальвадову вручили благодарность от
29-08-2018 9:19
Семеро жителей Оренбурга предстанут перед
10-08-2018 17:15
Семеро жителей Оренбурга предстанут перед
12-09-2018 13:53
Семеро жителей Оренбурга предстанут перед
8-01-2019 19:04
Жители Малой земли ощутили резкий
28-09-2018 11:32
Семеро жителей Оренбурга предстанут перед
6-01-2019 14:03
Ленинский районный суд Оренбурга изменил
28-05-2018 16:18
Семеро жителей Оренбурга предстанут перед
2-08-2018 12:28
Семеро жителей Оренбурга предстанут перед
1-11-2018 12:47
Спрос на мясо индейки в
15-01-2019 11:30
16 января в Бузулукском краеведческом
20-01-2019 12:00
Оренбургское книжное издательство им. Г.
2-11-2018 19:09
Юрий Берг в Орске
15-01-2019 11:32
Отравление бытовым газом едва не
20-08-2018 11:20
Семеро жителей Оренбурга предстанут перед
25-12-2018 15:09
Сегодня состоялось заседание конкурсной комиссии
29-08-2018 11:51
Семеро жителей Оренбурга предстанут перед
1-12-2018 11:44
Обвиняемый три раза поджигал степь

Также читайте

18-01-2019 8:30
Соревнования российского уровня
22-01-2019 11:23
Удивительный зверек живет в Оренбургских степях, похожий на смесь мыши
19-01-2019 17:25
Места - традиционные
21-01-2019 10:38
Концерт состоится 25 января в ДК «Молодежный»
22-01-2019 10:48
Житель Курманаевского района поделился фотографией с кудрявым поросёнком на руках